Russische Bank in Frankfurt

Haben russische Verbrecher mit Geldwäsche bei russischen Kreditinstituten gearbeitet?

Hatten Commerzbank und Bank an einem russischen Geldwäschesystem mitgewirkt? Die beiden nationalen und internationalen Finanzinstitute sollen zweifelhafte Mittel durch die beiden nationalen Finanzinstitute geströmt sein, wie das "Organized Crime and Corruption Reporting Project " diese Handelswoche in einer Artikelserie mitteilte. In der Mitte der Anschuldigungen steht der russische Troika-Dialog der Bank. Die Bank hat ein komplexes Netz von 75 Postfachfirmen mit gefälschten Direktoren aufgebaut, berichteten die Redakteure in ihren Zeitungsartikeln.

Es wird behauptet, dass den Kundinnen und Käufern dieser Bank - größtenteils aus der russische Oberklasse - die Möglichkeit gegeben wurde, Geld aus Russland zu holen, teilweise aus strafrechtlichen Absichten. Laut Süddeutscher Tageszeitung belegen die Unterlagen auch, dass ein Betrag im zweistelligen Millionenbereich auf einem schweizerischen Unternehmenskonto von Sergei Roldugin landet. Die Cellistin wird als eine der besten Freundinnen des sowjetischen Staatspräsidenten Wladimir Putin angesehen.

Zwischen 2003 und 2017 sind von den Konzessionen der Deutsche Bank rund 785 Mio. EUR auf die Konti im Troika-Netzwerk geflossen. Die Bank kooperiere "immer mit Autoritäten und Aufsichtsbehörden weltweit", sagte ein Banksprecher der "Süddeutschen Zeitung". Im Jahr 2012 fusionierte die Troika Bank mit der russische EZB. Die Bank habe "in ihrer Historie immer vollständig nach den Grundsätzen der Transparenz und den international anerkannten Rechnungslegungsstandards gehandelt", so der damalige Generalbevollmächtigte.

Russische Bank Jobs - March 2019

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Milliarden russischer Geldwäscherei anscheinend über die europäischen Kreditinstitute

Laut Presseberichten sind viele europaeische Kreditinstitute an der russischen Geldwaesche beteiligt. Laut Presseberichten werden die Adressen vieler europaeischer Kreditinstitute im Rahmen eines Geldwaesche-Netzwerks erwahnt, das der russische Bank Troika Dialog eingerichtet haben soll. Das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hat in dieser Handelswoche in einer Serie von Beiträgen berichtet, dass auch Mittel über Commerzbank und Dtb. flossen sollen.

Troika Dialog-Kunden konnten über ein vielschichtiges Netzwerk von 75 Tochtergesellschaften Yachten oder Juwelen aus ihrem Geldwäsche rechtmäßig erstehen. Demnach gehörten die Abnehmer oft zur sowjetischen Oberklasse. In der Recherche arbeitete das Journalisten-Team mit dem investigativen Portal 15min.lt aus Litauen und einem Netzwerk von 21 Media-Unternehmen zusammen.

Nach den Untersuchungen benötigt das Netz im Euroraum ein Konto.